01_Protocol_BoD_calling.GMS 28.04.2025 F
02_Invitation_calling.GMS F
03 PoA_GMS_template
04 Voting_Rules
31.12.2025 FS MFG Invest-signed
Articles.of.association_MFGI_GM 28.04.2026
Съветът на директорите на „МФГ Инвест“ АД свиква редовно Общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 28.04.2026 г. от 11:00 ч. на
адреса на управление по седалище на Дружеството: гр. София, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, бл. АТЦ „Силвър Център”, ет. 2, ап. 40-46
при следния дневен ред:
1. Вземане на решение за промяна в Устава на Дружеството във връзка с приемането на еврото като официална валута в Република България.
2. Вземане на решение за приемане на изменения в чл.24, ал.1, т.“h”, чл.45, ал.1 и чл.50 от Устава на Дружеството, които да предвиждат възможност за изплащане на шестмесечен (междинен) дивидент.
3. Приемане на доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2025 г.
4. Приемане на заверения Годишен финансов отчет на Дружеството за 2025 г. и вземане на решение относно финансовия резултат.
5. Приемане на доклада на регистрирания одитор за извършената проверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2025 г.
6. Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2026 г.
7. Разни
Канят се всички акционери да присъстват лично или чрез упълномощен от тях представител.
В последния случай напомняме на акционерите, че правилата за гласуване чрез пълномощник, образците, които се използват за гласуване чрез пълномощник, и начините, чрез които Дружеството ще бъде уведомявано за извършени упълномощавания са подробно разписани в Правила за гласуване чрез пълномощник, който документ е наличен на интернет страницата на Дружеството, в раздел „За инвеститори“ , както и на сайта https://www.x3news.com/, заедно с тази покана.
Регистрацията на акционерите започва на 28.04.2026 г. от 10:15 ч. до 10:45 ч.